義務機構對原《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》(中國人民銀行令(200)更2號發(fā)布)規(guī)定的異常交易標準進行評估后認為符合本機構業(yè)務實際和可疑交易報告工作告要的，仍可納入本機構的交易監(jiān)測標準范圍，但應當加強對其實際運行效果的評估并及時完善相關交易監(jiān)測標準。()

　　《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令更3號)規(guī)定，金融機構應當在按本機構可疑交易報告內部操作規(guī)程確認為可疑交易后，及時以電子方式提交可疑交易報告，遲不超過()個工作日。A.5

　　對《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令〔2016〕更3號)更十八條規(guī)定的可疑交易報告，義務機構應當立即提交，遲不得超過（)

　　A、義務機構收到人民銀行發(fā)布的風險提示后，應當自收到之日起3個月內，完成與該風險提示相關的交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。

　　B、義務機構收到人民銀行發(fā)布的風險提示后，應當自收到之日起半年內，完成與該風險提示相關的交易監(jiān)測標準的評估、砂磨機完善和上線運行工作。

　　C、義務機構應當在推出新產(chǎn)品或新業(yè)務后，及時完成相關交易監(jiān)測標準的評估、完善和上線運行工作。

　　D、義務機構對交易監(jiān)測標準的評估、完善等相關工作記錄至少應當完整保存5年。

　　按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》規(guī)定，以下哪項說法不正確？()A.金融機構應當制定本機構的可疑交易報告內部操作規(guī)程

　　B.金融機構可自行確定對系統(tǒng)預警的交易進行初審、復核或審定各個環(huán)節(jié)的合理時限

　　D.金融機構應當在根據(jù)內部流程確認交易可疑后，及時以電子方式提交可疑交易報告，遲不超過5個工作日

　　按照《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》，以下說法錯誤的是()。(1)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構應分別提交大額交易報告和可疑交易報告(2)對既屬于大額交易又屬于可疑交易的交易，金融機構只需提交可疑交易報告(3)交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構應當分別提交大額交易報告(4)交易同時符合兩項以上大額交易標準的，金融機構只需提交其中一項大額交易報告

　　根據(jù)《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》的規(guī)定，金融機構應當在大額交易發(fā)生后的()個工作日內，通過指定機構逐級報送大額交易報告;可疑交易發(fā)生后的()個工作日內通過指定機構逐級報送可疑交易報告。

　　金融機構應當履行大額交易和可疑交易報告義務，砂磨機向()報送大額交易和可疑交易報告。

　　A、金融機構應當將大額交易和可疑交易報告制度向人民銀行或其總部所在地人民銀行分支機構報

　　B、砂磨機金融機構應當設立專職的反洗錢崗位，配專職人員負責大額交易和可疑交易報告工作

　　D、金融機構應當建立健全大額交易和可疑交易監(jiān)測系統(tǒng)，以賬戶為基本單位開展資金交易的監(jiān)測分析

　　B、建立反洗錢數(shù)據(jù)庫，妥善保存金融機構提交的大額交易和可疑交易報告信息

　　C、按照規(guī)定向中國人民銀行報告分析結果，要求金融機構及時補正人民幣、外幣大額交易和可疑交易報告
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